В Тульской области будут судить группу лиц, обналичивших более 120 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
В Тульской области будут судить группу лиц, обналичивших более 120 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Сообщается, что с 2016 по 2023 год группа лиц подыскивала людей, готовых фиктивно зарегистрировать на себя ИП.
После чего помогали им с открытием счета и за денежное вознаграждение забирали у них привязанные к ним карты и ключи доступа к расчетным счетам, чтобы использовать их для незаконного обналичивания денег.В результате преступной деятельности злоумышленникам удалось обналичить более 120 миллионов рублей, заработав при этом 14 миллионов. Кроме того, руководитель ОПГ, являющийся руководителем коммерческой организации, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 26 миллионов рублей.
Так, в ходе проведенного расследования был проведен и широкий комплекс мероприятий. Имущество обвиняемых, их близких родственников и подконтрольных организаций на сумму более 28 миллионов рублей было арестовано. В ближайшие время дело в отношении пяти жителей будет направлено в суд.
Свежие комментарии